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加拿大28官网:两男子非法吸收公众存款上千万

时间:2018/5/11 4:23:51  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要:原标题:两男子非法吸收公众存款上千万以高额利息为诱饵,期间再以米油等实物作为优惠,两男子在两年期间,非法吸收公众存款达1000余万元,仅云南省内就有100余人受害。日前,盘龙公安分局经侦大队历时近两年破获了一起非法吸收公众存款案件,两名嫌疑人目前因涉嫌非法吸收公众存款罪被盘龙警方...
原标题:两男子非法吸收公众存款上千万 以高额利息为诱饵,期间再以米油等实物作为优惠,两男子在两年期间,非法吸收公众存款达1000余万元,仅云南省内就有100余人受害。日前,盘龙公安分局经侦大队历时近两年破获了一起非法吸收公众存款案件,两名嫌疑人目前因涉嫌非法吸收公众存款罪被盘龙警方依法刑事拘留。 2016年7月份开始,盘龙公安分局经侦大队陆续接到群众报警,称他们投资云南正亨鼎财务金融外包服务公司,该公司承诺的高额回报不仅没有兑现,就连本金都不见踪影。接报后警方迅速对该公司进行调查。 经查,该公司成立于2015年1月30日,位于盘龙区一小区内,犯罪嫌疑人夏某某于2015年6月份接手该公司,成为该公司实际控制人。之后夏某某便伙同刘某某以云南某建材公司为项目,以月利1.5%至2.5%向社会不特定人群融资260万元人民币,夏某某则收取该建材公司2.95%的月息,赚取利息差,并向部分融资客户返还一定利息。 2015年8月至11月底期间,夏某某又伙同刘某某以砚山某农业科技公司为项目,如法炮制计划融资600余万元人民币,期间因未融到足够资金,夏某某将融资到的100余万元一部分返还客户,将另一部分资金转投到山西某制铁公司项目上。期间,刘某某离开了该公司。 2015年底,夏某某继续伙同赵某某等人以山西某制铁公司为项目融资700余万元人民币,而该项目的法定代表人正是赵某某。进行此次融资后,夏某某等人便不再向客户支付之前承诺的高额利息。 2017年8月21日,夏某某被盘龙警方抓获,他供述,自己先后3次伙同不同的人以高额月息为诱饵,向社会不特定人群融资1000余万元,除了将部分资金返还客户外,其中200万元用于偿还债务,100万元用于公司日常开支,另有200余万元投资到一个缅甸项目,剩余的资金则挥霍一空。 经云南财经大学司法鉴定中心鉴定,该案中,云南正亨鼎财务金融外包服务公司自2015年6月至2017年2月期间,共向社会不特定人群115人融资1069万余元。 2018年4月24日上午,该案另一犯罪嫌疑人赵某某被盘龙警方抓获。目前,夏某某与赵某某因涉嫌非法吸收公众存款罪被盘龙警方依法刑事拘留,案件正在进一步办理中。(赵春梅) (责编:徐前、朱红霞)

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